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　　2002年4月，河北省滄州市原第一棉紡廠根據(jù)滄州市推進(jìn)委(2002)6號(hào)文件改制成民營(yíng)企業(yè)，取名叫滄州經(jīng)達(dá)紡織有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)經(jīng)達(dá)公司)。

　　在經(jīng)達(dá)公司依法成立之前，為改善原滄州市第一棉紡廠職工的住房條件，2001年12月31日，滄州市人民政府批準(zhǔn)原滄州市第一棉紡廠將其60573.88平方米國(guó)有土地(包括家屬區(qū))進(jìn)行經(jīng)濟(jì)適用住房建設(shè)開(kāi)發(fā)，為此原滄州市第一棉紡廠于2001年2月5日授權(quán)其下屬企業(yè)總公司的李進(jìn)才、徐樹(shù)東二人全權(quán)負(fù)責(zé)廠家屬區(qū)的房屋改造工作。

　　2002年5月24日，原滄州市第一棉紡廠同意將建房所需6.3公頃建設(shè)用地劃到滄州市經(jīng)濟(jì)適用住房管理中心，用于職工集資建設(shè)經(jīng)濟(jì)適用住房。原滄州市第一棉紡廠職工將建房集資款交于臨時(shí)設(shè)立的建樓指揮部。

　　按照經(jīng)濟(jì)適用住房建設(shè)的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)濟(jì)適用住房應(yīng)當(dāng)由房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司承建，為此，經(jīng)達(dá)公司用職工集資建房款400萬(wàn)元作為注冊(cè)資金于2002年6月6日成立了滄州市運(yùn)豐元房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(后更名為河北運(yùn)豐元房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，以下簡(jiǎn)稱(chēng)為運(yùn)豐元公司)，法定代表人為李進(jìn)才。2002年5月14日，經(jīng)達(dá)公司與第三人徐樹(shù)東、丁潤(rùn)東、郭立軍簽訂協(xié)議書(shū)，該協(xié)議約定，為便符合工商管理要求于注冊(cè)，以甲、乙各方共同出資名義注冊(cè)運(yùn)豐元公司，所需資本400萬(wàn)元人民幣由甲方經(jīng)達(dá)公司出資，股權(quán)全部歸經(jīng)達(dá)公司所有。協(xié)議約定徐樹(shù)東、丁潤(rùn)東、郭立軍所有的“出資”行為只作為一種名義形式，不享受股權(quán)，不承擔(dān)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，也不參與該公司利潤(rùn)分紅，所有經(jīng)濟(jì)責(zé)任由經(jīng)達(dá)公司承擔(dān)。協(xié)議簽訂后，經(jīng)達(dá)公司委托郭立軍在工商管理部門(mén)辦理了企業(yè)登記注冊(cè)事宜(記載顯示經(jīng)達(dá)公司出資153萬(wàn)元，第三人名義出資額為徐樹(shù)東83萬(wàn)元，丁潤(rùn)東83萬(wàn)元，郭立軍81萬(wàn)元)。

　　2003年11月19日，經(jīng)達(dá)公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要記載，運(yùn)豐元公司其實(shí)質(zhì)仍是經(jīng)達(dá)公司下屬子公司，李進(jìn)才仍是經(jīng)達(dá)公司出資代表，本次性質(zhì)變更只是為了解決經(jīng)達(dá)公司與其他企業(yè)經(jīng)濟(jì)糾紛問(wèn)題，待問(wèn)題解決后重新變更為原性質(zhì)。2004年2月13日、2004年12月26日，經(jīng)達(dá)公司與李進(jìn)才簽訂兩份內(nèi)容完全一樣的轉(zhuǎn)股協(xié)議書(shū)，經(jīng)達(dá)公司將運(yùn)豐元公司153萬(wàn)元股權(quán)轉(zhuǎn)讓給李進(jìn)才。2004年12月26日，丁潤(rùn)東將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給李進(jìn)才10萬(wàn)元、郭立軍39萬(wàn)元、徐樹(shù)東34萬(wàn)元。工商登記資料記載李進(jìn)才所持股權(quán)163萬(wàn)元、郭立軍所持股權(quán)120萬(wàn)元、徐樹(shù)東所持股權(quán)117萬(wàn)元。2004年12月26日，運(yùn)豐元公司增資100萬(wàn)元。2006年3月18日，運(yùn)豐元公司注冊(cè)資本由500萬(wàn)元增至800萬(wàn)元。

　　2009年9月2日，郭立軍、徐樹(shù)東將全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給了李進(jìn)才。

　　因?yàn)槔钸M(jìn)才已經(jīng)持有了運(yùn)豐元公司的絕對(duì)股份，而且在股份轉(zhuǎn)移過(guò)程中沒(méi)有向經(jīng)達(dá)公司請(qǐng)示，加上經(jīng)達(dá)公司領(lǐng)導(dǎo)層的變更，導(dǎo)致經(jīng)達(dá)公司失去了對(duì)其子公司的控制權(quán)。經(jīng)達(dá)公司想要回自己的股權(quán)股東地位也遭遇李進(jìn)才抵制。經(jīng)達(dá)公司無(wú)奈，于2010年5月8日將李進(jìn)才及第三人徐樹(shù)東、郭立軍、丁潤(rùn)東告上了法院。

　　各方態(tài)度

　　原告(經(jīng)達(dá)公司)：李進(jìn)才利用經(jīng)達(dá)公司委托其處理運(yùn)豐元公司房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的便利，未經(jīng)股東大會(huì)決議，經(jīng)幾次非法交易受讓了運(yùn)豐元公司的全部股權(quán)，將本屬于經(jīng)達(dá)公司的股權(quán)據(jù)為己有;在此期間李進(jìn)才還幾次非法向運(yùn)豐元公司增資400萬(wàn)元，應(yīng)為無(wú)效。

　　在民事訴訟期間，經(jīng)達(dá)公司又向滄州市公安局舉報(bào)李進(jìn)才涉案犯罪，滄州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)委托河北德永會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司做出專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。審計(jì)報(bào)告證實(shí)，2002年5月運(yùn)豐元公司400萬(wàn)元注冊(cè)資金來(lái)源于滄州市棉紡實(shí)業(yè)公司建樓指揮部，該賬戶資金為滄州市第一棉紡廠職工集資建房款。2004年12月，運(yùn)豐元公司增加注冊(cè)資本100萬(wàn)元，實(shí)際出資人不是李進(jìn)才，無(wú)法確認(rèn)李進(jìn)才個(gè)人投資。2004年經(jīng)達(dá)公司將股份153萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給李進(jìn)才，未見(jiàn)數(shù)額為153萬(wàn)元資金的往來(lái)軌跡。2004年12月26日丁潤(rùn)東將擁有運(yùn)豐元公司股份轉(zhuǎn)讓給李進(jìn)才三人，未見(jiàn)相關(guān)的原始憑證。2006年2月運(yùn)豐元公司增資300萬(wàn)元，不是李進(jìn)才投入，而是運(yùn)豐元公司自有資金增資300萬(wàn)元。2009年9月2日徐樹(shù)東將擁有運(yùn)豐元公司股份117萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給李進(jìn)才，郭立軍將擁有運(yùn)豐元公司股份120萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給李進(jìn)才，未見(jiàn)轉(zhuǎn)賬的會(huì)計(jì)記錄。

　　被告(李進(jìn)才)：李進(jìn)財(cái)認(rèn)為，運(yùn)豐元公司設(shè)立的時(shí)候經(jīng)達(dá)公司確實(shí)名義出資153萬(wàn)元，但在公司設(shè)立后，經(jīng)達(dá)公司于2002年11月13日與李進(jìn)才簽訂了轉(zhuǎn)股協(xié)議，我方于2002年11月30日向經(jīng)達(dá)公司支付了153萬(wàn)元的轉(zhuǎn)股款，至此，經(jīng)達(dá)公司在運(yùn)豐元公司的股權(quán)已經(jīng)消失，時(shí)隔8年后經(jīng)達(dá)公司向我方主張運(yùn)豐元公司股權(quán)沒(méi)有任何依據(jù)。

　　滄州市中級(jí)人民法院：滄州市中級(jí)人民法院對(duì)經(jīng)達(dá)公司與運(yùn)豐元公司股權(quán)糾紛案件進(jìn)行了匯報(bào)，認(rèn)為李進(jìn)才涉嫌職務(wù)侵占犯罪：“滄州中院在重審過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，運(yùn)豐元公司是經(jīng)達(dá)公司為解決職工住房問(wèn)題而組建成立的子公司，工商登記的注冊(cè)資金400萬(wàn)元均由經(jīng)達(dá)公司出資，第三人丁潤(rùn)東、徐樹(shù)東、郭立軍只是名義股東，未真正出資，李進(jìn)才作為經(jīng)達(dá)公司前董事長(zhǎng)和董事，受托代表經(jīng)達(dá)公司負(fù)責(zé)運(yùn)豐元公司房地產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)事務(wù)，對(duì)運(yùn)豐元的實(shí)際出資情況是清楚的。2004年2月13日因經(jīng)達(dá)公司對(duì)外債務(wù)的原因，李進(jìn)才從名義上受讓了經(jīng)達(dá)公司153萬(wàn)元股權(quán)，但2003年11月19日會(huì)議紀(jì)要就此作出說(shuō)明，李進(jìn)才仍是經(jīng)達(dá)公司的出資代表，李進(jìn)才參加了會(huì)議并在會(huì)議紀(jì)要上簽了字。李進(jìn)才成為運(yùn)豐元公司的記名股東后，明知自己仍然只是經(jīng)達(dá)公司的出資代表而并非是真正的出資人，卻利用其擔(dān)任經(jīng)達(dá)公司前董事長(zhǎng)和董事職務(wù)以及受經(jīng)達(dá)公司委托負(fù)責(zé)運(yùn)豐元公司房地產(chǎn)具體事務(wù)的便利，未經(jīng)經(jīng)達(dá)公司同意，通過(guò)非法受讓登記在第三人徐、丁、郭名下但實(shí)際是由經(jīng)達(dá)公司出資的股權(quán)以及兩次擅自對(duì)運(yùn)豐元公司增資400萬(wàn)元的手段，逐步掌握了對(duì)運(yùn)豐元公司的絕對(duì)控制權(quán)，形成目前運(yùn)豐元公司注冊(cè)資本800萬(wàn)元、股東為李進(jìn)才和高偉的現(xiàn)狀。其一系列行為已經(jīng)涉嫌職務(wù)侵占犯罪，不能作為民事案件繼續(xù)審理，應(yīng)當(dāng)移送公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤?rdquo;

　　有關(guān)方面：2012年6月25日，滄州市政法委書(shū)記李繼中、市政府副市長(zhǎng)趙國(guó)權(quán)召集市中院、公安局、國(guó)資委等部門(mén)主要及分管負(fù)責(zé)人，就經(jīng)達(dá)公司原董事李進(jìn)才涉嫌職務(wù)侵占犯罪進(jìn)行立案?jìng)刹斓葐?wèn)題召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，會(huì)議議定：同意將上述問(wèn)題移交市公安局立案?jìng)刹?，并就相關(guān)事項(xiàng)作出了具體安排。

　　滄州市公安局：2012年7月13日，滄州市公安局做出了《立案決定書(shū)》：“根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第八十六條之規(guī)定，決定對(duì)李進(jìn)才涉嫌職務(wù)侵占案立案?jìng)刹椤?rdquo;由于自公安機(jī)關(guān)立案至今已過(guò)三年零八個(gè)月，案件仍無(wú)結(jié)論。

　　專(zhuān)家意見(jiàn)

　　本刊法律顧問(wèn)、中所法律咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人李天中認(rèn)為：本案中李進(jìn)才的行為，應(yīng)屬于利用職務(wù)之便將公司股權(quán)竊為自己所有的行為，該行為已經(jīng)涉嫌職務(wù)侵占犯罪。李進(jìn)才明知道自己所持有的股權(quán)只是名義上的而違反《公司法》的規(guī)定通過(guò)非正常手段將絕大部分股權(quán)據(jù)為己有，在實(shí)際股權(quán)持有人起訴到法院的情況下，不承認(rèn)經(jīng)達(dá)公司擁有的股權(quán)，該行為已經(jīng)成為事實(shí)上的占有，不論后期李進(jìn)才是否承認(rèn)自己在運(yùn)豐元公司的股權(quán)為經(jīng)達(dá)公司代持，其行為已經(jīng)具備了職務(wù)侵占罪的客觀要件。職務(wù)侵占罪的客體是公司、企業(yè)或者其他單位的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，根據(jù)《民法通則》第七十一條規(guī)定，財(cái)產(chǎn)所有權(quán)是基于物權(quán)而形成的一種法律上的物的支配關(guān)系。股權(quán)，是一種不具有自然形態(tài)的無(wú)形財(cái)產(chǎn)，是能為持有人提供某種權(quán)利并帶來(lái)利益的財(cái)產(chǎn)。作為持有人可以通過(guò)轉(zhuǎn)讓獲得實(shí)際資金，該無(wú)形資產(chǎn)可以認(rèn)定為公司財(cái)物。那么，該無(wú)形的公司財(cái)物被侵占涉嫌構(gòu)成職務(wù)侵占犯罪。

　　復(fù)旦大學(xué)司法與訴訟制度研究中心秘書(shū)長(zhǎng)黃朝宗認(rèn)為：本案事實(shí)清楚，證據(jù)充分。2005年6月4日《公安部經(jīng)偵局關(guān)于對(duì)非法占有他人股權(quán)是否構(gòu)成職務(wù)侵占罪問(wèn)題的工作意見(jiàn)》中明確：“對(duì)于公司股東之間或者被委托人利用職務(wù)便利，非法占有公司股東股權(quán)的行為，如果能夠認(rèn)定行為人主觀上具有非法占有他人財(cái)物的目的，則可以對(duì)其利用職務(wù)便利，非法占有公司管理中的股東股權(quán)行為以職務(wù)侵占罪論處。”2005年12月1日，全國(guó)人大常委會(huì)法制工作委員會(huì)《關(guān)于公司人員利用職務(wù)上的便利采取欺騙等手段非法占有股東股權(quán)的行為如何定性處理的批復(fù)意見(jiàn)》：“根據(jù)刑法第九十二條規(guī)定，股份屬于財(cái)產(chǎn)，采用各種非法手段侵吞、占有他人依法享有的股份，構(gòu)成犯罪的，適用刑法有關(guān)侵犯他人財(cái)產(chǎn)的犯罪規(guī)定。”