近期，和訊315金融曝光臺接到投訴，來自全國各地的200余名投資者實名聯名舉報上海文化產權交易所申江文化商品運營服務平臺(以下簡稱上文申江)涉嫌詐騙，誘騙投資者高位接盤，最終導致其血本無歸。
根據受騙投資者提供的上文申江官網數據顯示，該平臺在2016年3月3日至2017年1月7日其共營業(yè)10個月的時間內，交易金額共計470億元左右。如若數據屬實，那么據和訊網目前統(tǒng)計的200余名投資者所在維權群共計損失近3300萬元，只是其中的冰山一角。
和訊網在全國工商企業(yè)查詢官網搜索上文申江，并未發(fā)現其相關注冊信息。
受騙者陳先生稱，“上文申江郵幣卡于2015年11月25日開始電子盤交易，短短半年多時間里發(fā)展1000多家會員單位，會員單位再發(fā)展業(yè)務員或居間商，從股市、網站等渠道或非法市場，尋求潛在目標等個人信息資料，再通過各種社交軟件等手段，尋找目標受害人。以“投資”為名通過網絡聊天工具實施詐騙，借助郵幣卡交易名義，在交易軟件上搭建非法的偽做市商交易系統(tǒng)，吹捧高額回報為誘餌，誘騙投資者進行郵幣卡交易，精心設局，獲取信任。”
以電話微信QQ等方式誘惑詐騙，進行虛假宣傳
“會員單位在網頁上進行虛假宣傳，線下業(yè)務員或托兒通過QQ群、微信等與潛在目標客戶聯系。通過聊天交流等方式獲得受騙者信任，虛假宣傳上文申江郵幣卡是地方政府審批的現貨公司，聲稱與銀行有第三方托管協議，資金安全有保障，隨時可以出入金交易與存取。并安排一對一的專業(yè)老師對受騙者進行喊單指導。”
(上文申江QQ客服個性簽名)
據受騙者陳先生回憶，“他們說做郵幣卡交易可以在短時間內輕松賺錢致富。為了取得我的信任，時不時在QQ上給我發(fā)虛假盈利的截圖，夸大收益，還給我發(fā)一些從莊家得到內幕的假消息鼓動我不要賣，導致我高位接盤。”
和訊網在瀏覽上文申江官網時發(fā)現，該平臺宣稱其是直屬于上海文交所的交易平臺，并且得到了國家九部委的支持。
對此，和訊網多次致電上文申江官網客服電話，均未打通，隨后在其網頁上發(fā)現一條關于“電話暫停”的通知。
根據投訴者提供的資料顯示，上文申江并未獲得中國人民銀行等部委的支持。
(中國人民銀行政府公開告知書)
根據投訴者曾女士的描述，“上文申江郵幣卡2179號段公司在揚州，其會員單位分別是揚州卓宇文化傳播有限公司、上海煜越文化傳播有限公司。他們都是南京海鑾旗下的公司依托上文申江平臺進行詐騙。每天通過亨通財經、第一財經直播、財經星期八等網絡直播室進行詐騙，鼓動投資者進行投資。目前我們已經找到了四十多個多個受騙者，涉案金額高達上千萬。”
和訊網隨后查詢資料發(fā)現，投訴者提到的揚州卓宇文化傳播有限公司的監(jiān)事朱必祥是上海煜越文化傳播有限公司的法人。而揚州卓宇文化傳播有限公司目前已經被列入工商部門經營異常名錄，工商去該注冊地查詢無此公司。
對于上文申江所宣稱的“第三方托管”是否真的屬實?建設銀行(601939,股吧)給出了投訴者如下答復：
(建設銀行依申請批復)
連續(xù)暴跌無人管 現貨交易市場亟待監(jiān)管
“我去年9月9日打新資金退出后在指導老師QQ一對一的提示下，買入200009東坡填詞38萬，買入之后就一路狂跌，從388買入跌到74.34賣出去，短短時間虧損高達80%以上。9月30日中間有開板，但是直播間老師說，到底了明天會拉漲，拉上不會超過418，最少也會到300元，現在是補倉的時候，出去就真的虧了。由于輕信了他的話導致我再次上當失去了逃命的機會。國慶節(jié)后又是連續(xù)8個跌停，每天一開盤就是幾萬手打在跌停上，盯著盤面欲哭無淚，一點辦法都沒有。”投資者曾女士告訴和訊網。“國慶節(jié)之后聊天室就被關閉了，老師也不再出現。后來上網一查才發(fā)現許多受害者跟我一樣。”
對于一些報案受案后立案的，或者強勢維權的受騙者，上文申江郵幣卡與受騙者私下退錢，簽封口協議書，要求不得把協議內容泄露給第三方。“由于家里急需用錢，急得我沒辦法被迫無奈簽下承諾書，答應接受4成賠款。接上文合規(guī)部要求，郵寄銷戶申請一份，承諾書一份及身份證復印件。接到后分兩次給我轉帳12余萬元，至今我還有18萬多元沒追回。”
上文申江郵幣卡交易平臺采用連續(xù)競價等集中交易方式，涉嫌違反了《國務院關于清理整頓各類交易所切實防范金融風險的決定》(國發(fā)[2011]38號)、《國務院辦公廳關于清理整頓各類交易所的實施意見》(國辦發(fā)[2012]37號)等文件規(guī)定。對于該類型的訴訟，律師建議相關投資者盡量保護好自己所掌握的相關證據并及時向公安機關報案。
